Сүрөт Metropolitan Police / Reuters. Цянь Чжиминь 6,5 миллиард долларды жууга аракет кылганы үчүн соттолду
Цянь Чжиминь, басма сөз тарабынан «кытай криптокоролева» деп аталган, соттук процесс учурунда 6,3 миллиард долларлык биткойндери алынгандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул иш Британиянын криптовалютага байланыштуу алдамчылыктар арасында эң ири масштабдагысы болуп калды.
Тергөө маалыматтарына ылайык, 2014-жылдан 2017-жылга чейин ал «Ланьтянь Гэжуй» (Lantian Gerui) аттуу алдамчы долбоорду башкарган. Бул бизнес биткойн майнингине жана жогорку технологиялык медициналык товарларды иштеп чыгууга багытталган инвестициялык компания катары көрсөтүлгөн, бирок чындыгында ал финансылык пирамида болуп чыккан. 128 миңден ашык адам, негизинен Кытайдагы пенсионерлер, долбоорго 40 миллиард юандан (чамамен 5,6 миллиард доллар) ашык акча салып, курмандыктарга айланган.
Цянь Чжиминьди 2017-жылы Кытай полициясы кармоо аракетин жасаган, бирок ал жасалма документтерди колдонуп, Мьянмага качып кеткен. Кийинчерээк ал Британияга жетип, антиквардык байлыкка ээ болгон адам катары көрүнүп жүргөн. Ал Лондондун Хэмпстед районундагы люкс үйгө жайгашып, алданган инвесторлордон алган криптовалютаны делдалдар аркылуу акчалай баштаган.
Полициянын кызыгуусу Цянь Чжиминьдин жардамчыларынын бири Цзянь Вэнь Тоттеридждеги мүлк сатып алууга пайдаланылган каражаттын булагын түшүндүрө албаганда пайда болгон. 2018-жылы анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, 61 миң биткойнго кирүү мүмкүнчүлүгүн камтыган катуу дисктер жана ноутбуктар алынган — бул ошол убакта Британиядагы криптовалютанын эң ири конфискациясы болуп калды.
Цянь Чжиминь 2024-жылдын апрелинде Йоркто ижарага алынган үйдө кармалган, ал кезде укук коргоо органдары анын биткойндорунун кыймылын байкап турушкан.
