Фото Metropolitan Police / Reuters. Цянь Чжиминь осуждена за попытку отмыть 6,5 миллиарда долларов
Цянь Чжиминь, которую пресса окрестила «китайской криптокоролевой», была признана виновной в ходе судебного процесса, в ходе которого у нее были изъяты биткоины на сумму 6,3 миллиарда долларов. Это дело стало самым масштабным в истории Великобритании среди мошенничеств, связанных с криптовалютами.
Согласно данным следствия, с 2014 по 2017 годы она управляла мошенническим проектом под названием «Ланьтянь Гэжуй» (Lantian Gerui). Этот бизнес позиционировался как инвестиционная компания, занимающаяся майнингом биткоинов и разработкой высокотехнологичных медицинских товаров, однако на самом деле являлся финансовой пирамидой. Более 128 тысяч человек, в основном пенсионеры из Китая, стали жертвами схемы, вложив в проект свыше 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиарда долларов).
Попытка задержания Цянь Чжиминь китайской полицией в 2017 году не увенчалась успехом: ей удалось сбежать в Мьянму, используя поддельные документы. Позже она добралась до Великобритании, где выдавала себя за состоятельную наследницу антиквара. Она обосновалась в роскошном особняке в районе Хэмпстед в Лондоне, где через посредников обналичивала криптовалюту, полученную от обманутых инвесторов.
Интерес полиции к ней возник, когда одна из ее помощниц, Цзянь Вэнь, не смогла объяснить источник средств, использованных для покупки недвижимости в Тоттеридже. В 2018 году были проведены обыски в ее особняке, в ходе которых были изъяты жесткие диски и ноутбуки, содержащие доступ к 61 тысяче биткоинов — крупнейшая конфискация криптовалюты в Великобритании на тот момент.
Цянь Чжиминь была задержана только в апреле 2024 года в арендованном доме в Йорке, когда правоохранительные органы проследили за перемещениями биткоинов через связанные с ней кошельки.
