CWBChicago.com — это англоязычный ресурс, специализирующийся на новостях о преступности, судебных разбирательствах и общественной безопасности в Чикаго.
Одним из обвиняемых является Ануар Абдрахманов. По данным следствия, он взял под контроль легально зарегистрированную компанию Priority One Medical Equipment в Кентукки и использовал её для подачи мошеннических заявок в рамках Medicare. Утверждается, что с марта по август 2024 года фирма выставила счета на сумму около $666 миллионов за поставку непрерывных мониторов уровня глюкозы и катетеров.
Согласно судебным материалам, Ануар Абдрахманов прибыл в США в мае 2023 года по рабочей визе, которая истекла в сентябре, но он остался в стране. В апреле 2024 года он стал менеджером Priority One после покупки компании у предыдущего владельца.
С мая по август 2024 года Medicare получила около 250 жалоб на компанию Priority One. Многие получатели заявляли, что не заказывали товары или услуги от данной фирмы. Шесть человек в Иллинойсе сообщили следователям, что ни разу не запрашивали диабетические принадлежности, и некоторые из них отметили, что не имеют диабета.
В июле 2024 года следователи, следившие за офисом Priority One в Кентукки, обнаружили, что он выглядит заброшенным и пустым. Работники компании подтвердили, что их задачей было лишь забирать почту и пересылать её через зашифрованное приложение Telegram руководителю, которого они никогда не видели. Судебные документы указывают, что чеки FedEx направлялись на адреса в пригородах Чикаго.
Один из сотрудников сообщил, что потерял чек на $1 миллион, выданный компании, и в дальнейшем получил бонус в $2 тысяч после его нахождения.
Medicare приостановила выплаты компании Priority One в июле 2024 года. Тем не менее, страховые фирмы Medigap, как утверждает следствие, выплатили по искам не менее $450 тысяч. Финансовые документы показывают, что Ануар Абдрахманов перевёл около $182 тысяч на счета в Гонконге и попытался отправить за границу ещё свыше $200 тысяч. Также в августе 2024 года он внес на счёт Priority One около 30 чеков от компаний Medigap на сумму примерно $22,5 тысячи.
Второй обвиняемый — Таир Смагул, который проживает в районе Чикаго, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, полученных от мошенничества с Medicare. Его связывают с фирмой Medical Home Care Inc. из штата Коннектикут.
По версии прокуратуры, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Таир Смагул контролировал данную компанию и участвовал в общенациональной схеме выставления счетов Medicare и Medigap за катетеры и другое медицинское оборудование, которое не имело медицинских показаний и зачастую не доставлялось пациентам.
Согласно обвинительному заключению, Medical Home Care подала около 470 тысяч заявок на общую сумму примерно $953 миллиона с мая 2023 года по июнь 2024 года. В это время Medicare получила более 27 тысяч жалоб от застрахованных лиц.
Следователи беседовали с 19 получателями Medicare, включая пятерых из Иллинойса, все они отрицали получение катетеров. Трое врачей, указанных как назначившие оборудование, заявили, что не выписывали его, и указанные получатели не были их пациентами.
Финансовые документы показывают, что страховые организации Medigap выплатили не менее $854 тысяч по мошенническим искам Medical Home Care в январе-феврале 2024 года.
Следствие утверждает, что Таир Смагул многократно снимал наличные через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл банковские счета компании, переведя чек с мошенническими средствами на свой личный счет.
