Тизме киргизилгендердин арасында:
- Фергана химия заводу;
- ЖЧК Gelion Business Trade (Ташкент);
- ЖЧК СП Chemistry International (Навои);
- ЖЧК Raw Materials Cellulose (Джизак);
- ОсОО "Кифико" (Бишкек).
Августта АКШнын Финансылык министрлиги кыргызстандык криптовалюталык Grinex биржасын санкция тизмесине киргизди, ал Garantex Europe платформасынын мурдагы кызматкерлеринин тарабынан түзүлгөн, ал да чектөөлөргө туш болгон. OFACтын маалыматы боюнча, бул жаңы долбоор санкцияларды айланып өтүү үчүн ишке киргизилген жана Garantexтин доменинин блоктолушунан кийин март 2025-жылы кардарларды тейлөөнү уланткан.
Ошондой эле A7A5 рубл менен камсыздалган стейблкоинди түзүүгө катышкан уюмдар да санкцияга туш болушту. Формалдуу эмитент катары кыргызстандык Old Vector компаниясы, ал эми иштеп чыгууга Илан Шор жана Россиянын "Промсвязьбанк" банкы менен байланышкан фирмалар катышкан. Америкалык бийликтер бул инструмент Garantex кардарларына компенсация берүү жана эл аралык чектөөлөрдү айланып өтүү үчүн колдонулган деп эсептешет.
OFAC ошондой эле InDeFi Bank жана Exved долбоорлоруна санкцияларды киргизди, ал эми Garantexтин негиздөөчүлөрү Сергей Менделеев, Александр Мира Серда жана Павел Каравацкий SDN тизмесине киргизилди. АКШнын Мамлекеттик департаменти бул иш боюнча негизги фигуранттарды кармоо боюнча маалымат бергендерге 5 миллион долларга чейин сыйлык сунуштады.
Ошентип, Британиянын аракеттери АКШ жана ЕС тарабынан мурда жүргүзүлгөн чаралардын логикалык улантуусу болуп калды, алар Grinex, A7A5 жана байланышкан схемаларга көңүл буруп, аларды Россиянын эл аралык санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонгон инструменттери катары карашкан.
Компания тууралуу маалымат
ОсОО "Кифико" 2022-жылдын сентябрь айында катталган, кайра каттоо 03.04.2024. Виртуалдык активдерди алмаштыруучу оператордун лицензиясы 2024-жылдын 30-апрелинде алынган. Ошондой эле компанияда виртуалдык активдер менен иштөө, инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу жана баалуу кагаздар рыногунда дилердик ишмердүүлүк үчүн лицензиялар бар."Кифико" компаниясынын директору Тюлялиева Барчын Калысбековна, ал эми негиздөөчүсү — Саламатов Улан Акылбекович. Facebook тармагындагы маалыматка ылайык, Улан Саламатов Enactus Кыргызстан директорлор кеңешинин мүчөсү болуп, жаштар үчүн иш-чараларга активдүү катышат. Ал "Жаңы горизонт" жаштардын өнүгүү борборунун негиздөөчүсү жана мурда "Вавилон" курулуш компаниясында иштеген, ошондой эле Кытайдагы кыргызстандыктар Kyrgyzclub коомчулугунда мүчө.
