«Би-би-си» тергөөсүнө ылайык, Эндрю Кулибаевден миллиондорду алган, коррупциялык аракеттерге байланыштуу фирманын каражаттарын колдонгон.
Казакстандык миллиардер Тимур Кулибаев, адвокаттары аркылуу, «Би-би-си»ге, Эндрюнын мурдагы сарайын сатып алуу үчүн Enviro Pacific Investments компаниясынан кредит алганын билдирди.
Италия прокуратурасы 2007-жылы компания пара берүү аркылуу акча алууга аралашканын аныктады.
Олигарх акыркы төлөмдөн кийин бир нече жума өткөн соң, 15 миллион фунт стерлинг ($20 млн) баасындагы Саннингхилл паркынын сатып алууну жүргүздү, бул үчүн Enviro Pacific компаниясынын каражаттарын колдонду.
Кулибаев, Казакстандын мурдагы президентинин күйөө баласы, өлкөнүн мунай-газ секторунда маанилүү кызматтарды ээлейт. Ошондой эле «Би-би-си»ге белгилүү болгондой, италиялык бизнесмендердин биринде олигархка пара берүү боюнча күнөөсүн мойнуна алган.
Кулибаевдин адвокаттары анын коррупциялык схемаларга эч кандай тиешеси жок экенин жана Саннингхилл паркынын сатып алууга колдонулган акчалар мыйзамдуу экенин билдиришти.
Бул фактылар Эндрю кылмыштуу кирешелерден күтүүсүз пайда көргөн- көрбөгөндүгү жана ал жана анын командасы мыйзамдык текшерүүлөрдү сактаган- сактабагандыгы тууралуу суроолорду жаратат.
Акча жууган адис Том Китинг, Финансылык жана коопсуздук борборунун директору, келишимдин «айкын кооптуу белгилери» бар экенин белгилеп, коррупциялык кирешелерди жуугандыгы үчүн терең текшерүүнү талап кылды.
Малыматтарга ылайык, Кулибаев сунушталган баадан 3 миллион фунт көп төлөгөн жана мүлктүн базар баасынан 7 миллион фунт жогору төлөгөн.
Мурдагы принц «Би-би-си»ге комментарий берген жок. 2009-жылы келишимге сын айткан соң, ал Daily Telegraph гезитине берген интервьюсунда: «Баасы төлөнгөндөн кийин, бул менин камым эмес. Эгер бул сунуш болсо, мен алар мага ашыкча төлөдүбү деп суроо бербейм», - деп билдирди.
Сатуу тарыхы
Саннингхилл паркы 1986-жылы Эндрюга королева тарабынан үйлөнүү тойунун белеги катары берилген. Бул 12 уктоочу жана 12 ванна бөлмөсү бар эки кабаттуу сарай Tesco супермаркетине окшош көрүнүшү үчүн сынга алынган.
Эндрю 2001-жылдан бери мүлкту сатууга аракет кылып келген, бирок ийгиликсиз. 2003-жылы, Бахрейнге расмий сапар учурунда, ал сарайды Перс булуңунун королдук үй-бүлөлөрүнүн мүчөлөрүнө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланды.
Бирок сатып алуучу Казакстан менен байланыштар аркылуу табылды. 2002-жылы Эндрю Британ-казак коомунун меценаты болуп, Нурсултан Назарбаев менен кызматташкан. Принц 2006-жылы Казакстанга барып, ошол жылы Назарбаев Букингем сарайында королева менен жолугушкан.
Саннингхилл паркынын сатып алуу сунушу 2007-жылы Тимур Кулибаевден келген.
Ошол учурда анын байлыгы 1 миллиард фунт стерлингден ашып, «Самрук-Казна» суверендик фондуна жетекчилик кылган.
Эндрю Кулибаев менен казак бизнесвумен Гога Ашкенази аркылуу таанышкан, ал Кулибаевден эки баласы бар. Ал принцти жакын досу деп атаганына карабастан, акыркы 15 жылда ал менен иши жок экенин билдирген.
2007-жылдын июнь айында Эндрю жана Ашкенази Аскотто королева менен бирге «Аялдар күнү» иш-чарасында сүрөткө тартылган, ошол эле айда Саннингхиллды сатып алуу боюнча келишимдер алмашылган. Кулибаев келишимди аяктоо үчүн Unity Assets Corporation офшордук компаниясын колдонгон, ал эми сатуу кызыкчылыктарын Farrer & Co адвокаттары көрсөтүшкөн.
Келишим 2007-жылдын сентябрь айында аяктаган. Ошол эле айда, атайын документтерге ылайык, британдык салык төлөгүчтөр Эндрюга расмий иштер үчүн Казакстанга чартердик рейс үчүн 57 000 фунт төлөшкөн.
Келишим жүргүзүлгөн учурда, британ өкмөтү Казакстандагы кырдаал боюнча кооптонуусун билдирген. Ошол кездеги Европа боюнча министри Джефф Хун 2007-жылдын апрелинде парламентке өлкөдөгү «жүйөлүү коррупция» боюнча айыптоолордун «кеңири таралганын» маалымдаган.
Бул кооптонууларга карабастан, сатып алуучунун жеке маалыматы ачыкка чыгарылган эмес, эч бир тарап, анын ичинде Букингем сарайы.
2007-жылы Британияда мүлк сатып алууга офшордук компаниялардын ээлеринин аттарын ачыкка чыгаруу боюнча талаптар болгон эмес, Кулибаевдин аты үч жылдан кийин гана белгилүү болгон.
Коррупциялык байланыштар
Келишимге байланыштуу коррупция темалары 2012-жылы Италия прокуратурасы Кулибаевге каршы тергөө баштаганда көтөрүлгөн.
Айыптоолор Саннингхиллды сатып алуу үчүн Enviro Pacific Investments аркылуу параларды пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болгон, ал эми бул компания азыркы учурда келишимдин жарым-жартылай каржылоосун жүргүзгөнү белгилүү. Бирок Кулибаевге каршы айыптар коюлган эмес.
«Би-би-си» 2016 жана 2017-жылдардагы бир нече сот ишинин документтери менен таанышып, Италия прокурорлорунун Enviro Pacific Investments пара берүү схемалары аркылуу акча алгандыгы тууралуу жыйынтыктарын тастыктады.
Бул документтер L'Espresso журналы тарабынан «Каспий заговорлору» долбоорунун алкагында берилген.
Маалыматтарга ылайык, Enviro Pacific компаниясынын коррупция менен байланышы Aventall компаниясы аркылуу жүргүзүлгөн. Италиялык мунай магнаты Агостино Бьянки Кулибаевге жана башка чиновниктерге пайда алып келүүчү келишимдер үчүн пара берүүдө күнөөсүн мойнуна алган, ал эми Aventall параларды өткөрүү үчүн колдонулган. Кулибаевге каршы айыптар коюлган эмес.
Aventall компаниясы, Массимо Гуидотти тарабынан башкарылган, коррупциялык схемаларда «делдал» деп аталган.
Сот материалдарына ылайык, ал казак олигархтарынын таасирин баалоо үчүн рейтинг системасын түзгөн. 2009-жылы ал Кулибаевге беш жылдызды максималдуу баа берген. Сурак учурунда Гуидотти пара бергенин четке каккан.
Миландагы экинчи иште прокуратура Aventall компаниясы Саннингхиллды сатып алуу үчүн кредит берген Enviro Pacific Investments компаниясына «коррупциялык мүнөздөгү» төлөмдөрдү жүргүзгөнүн маалымдаган.
Прокурорлор 6,5 миллион доллар (3,27 миллион фунт) сунушталганын, бирок алар болгону 1,5 миллион доллар (755 000 фунт) төлөмдөрдү тастыктоого жетишкенин билдиришти. Соңку төлөм 2007-жылдын апрелинде, Саннингхиллды сатып алуу келишимдери кол коюлгандан эки ай мурун жүргүзүлгөн.
Прокуратура ошондой эле «ачык булактар» Enviro Pacific компаниясынын Кулибаев менен байланышын көрсөтүп жатканын белгилеген. Бирок, 2017-жылдын январында Миландагы тергөө жабылган, анткени прокуратура төлөмдөрдү конкреттүү келишимдер менен байланыштырууга же акчаны алган чиновниктердин жеке маалыматтарын аныктоого жетишкен эмес.
Кулибаевдин адвокаттары «Би-би-си»ге анын пара алуу фактыларын четке какканын жана келишимдерге эч кандай тиешеси жок экенин, ошондой эле Италияда тергелип жаткан объект эмес экенин билдиришти. Алар Кулибаев «Бьянка же Гуидотти менен байланышкан эч кандай «коррупциялык схемага» катышкан эмес жана андан кабарсыз болгон» деп кошумчалашты.
Ошондой эле, Кулибаев эч качан Enviro Pacific компаниясынын ээси же контролёру болгон эмес жана бул компания анын атынан активдерге ээ болгон эмес. Компаниянын ээси тууралуу суроого адвокаттар сырткы маалыматка шилтеме беришкен.
Анткен менен, адвокаттар «Би-би-си»ге, алардын кардары «2007-жылы коммерциялык себептер менен жана базар шарттарында» Саннингхиллды сатып алуу үчүн Enviro Pacificтен кредит алганын тастыкташты.
Бул, коррупцияга аралашкан компаниянын Эндрю менен келишимге катышканын билдирет.
Адвокаттар 6 миллион фунт стерлинг өлчөмүндөгү кредит тууралуу маалыматты четке каккан жок жана Кулибаев аны пайыздар менен төлөгөнүн белгилешти.
Алар Саннингхиллды сатып алууга колдонулган каражаттар толугу менен мыйзамдуу экенин жана ошол учурда бардык зарыл текшерүүлөр жүргүзүлгөнүн билдиришти. Адвокаттардын айтымында, Кулибаев сатып алууну камсыз кылуу үчүн 15 миллион фунт төлөгөн, анткени атаандаштар болгон.
Маселелер
Кулибаев Саннингхиллды сатып алгандан кийин көп жылдар бою бош турган жана 2016-жылы бузулган. Анын ордуна 14 уктоочу бөлмөсү бар жаңы сарай курулган, бирок ал дагы эле бош болуп калды.
Эндрю Кулибаевдин мүлк сатып алууга колдонгон каражаттарынын келип чыгышы тууралуу маалыматка ээ болгондугуна далилдер жок.
Анткен менен, келишимдин көптөгөн аспектилери Эндрюнын адвокаттарын тынчсыздандырууга мүмкүн болгон, бул коррупциялык жол менен акчанын бир бөлүгүн алуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турат.
Алардын катарына кирет:
- Британ өкмөтүнүн «Казакстандагы системалуу коррупция» боюнча кооптонуулары
- Кулибаевдин мамлекеттик кызматкер катары жана Казакстандын президентинин күйөө баласы катары абалы
- Көптөгөн компаниялар жана кредиттик келишимдер менен байланышкан татаал офшордук структураларды колдонуу, так түшүндүрмөлөрсүз
- Болжолдонгон жогору баа
- Сатып алуучунун жеке маалыматы боюнча ачыктык жоктугу
«Сиз ким болсоңуз да - королдук үй-бүлөнүн мүчөсү, олигарх же миллиардер, сиздин атыңыздан мүлк сатып алуучу тараптар юридикалык жана репутациялык коркунучтарга көңүл бурушу керек, алар Британиядагы офшордук инвестициялар менен байланышкан», - деди Китинг, акча жууган адис.
Ал ошондой эле 2004-жылдан бери юристтер финансылык булактарды терең текшерүүгө милдеттүү экенин, офшордук компаниялардын ээлеринин жеке маалыматтарын аныктоону камтыганын белгиледи.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча өкмөт өкүлү Маргарет Ходж «Би-би-си» тарабынан жарыяланган фактылардан шок болгонун айтып, «криминалдык ишмердиктен алынган кирешелер» талаштуу келишимде пайдаланылышы мүмкүн экенин кошумчалады.
«Бул айыптоолор парламент жана тиешелүү органдар тарабынан терең текшерилиши керек. Эч ким мыйзамдан жогору болбошу керек», - деп баса белгиледи ал.
Букингем сарайы жана Эндрю комментарий берүүдөн баш тартты.
Королдук үй-бүлөнүн адвокаттары, Farrer & Co компаниясы, сырткы маалыматка шилтеме берип, комментарий берүүдөн баш тартты. Кулибаевдин адвокаты келишим учурунда бардык зарыл процедуралардын аткарылганын жана Кулибаевдин сатып алуучу катары белгилүү болгонун тастыктады.
Назарбаев 2019-жылы кызматтан кеткенден кийин, Казакстандын жаңы өкмөтү коррупцияга шектелгендерден миллиондорду кайтаруу үчүн Швейцарияда соттук иштерди баштады. Италиядагы пара берүү схемасы, Кулибаевдин катышуусу менен, бул иштин бир бөлүгү болуп саналат, бирок олигарх өзү айыпталуучу эмес.
2025-жылдын башында Кулибаевдин Казакстан өкмөтүнө 1 миллиард доллар (741 миллион фунт стерлинг) төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу ушактар тарады, бул анын тестинин президенттиги учурунда топтолгон активдери боюнча тергөө менен байланыштуу.
Олигархтын адвокаттары анын байлыгы он жылдар бою адал жол менен табылганын, ага каршы эч кандай тергөө жүргүзүлбөгөнүн жана мыйзамсыз активдер үчүн компенсация төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдүн болушу тууралуу ар кандай божомолдордун чындыкка дал келбестигин билдиришти.
