Как стало известно из расследования «Би-би-си», Эндрю получил миллионы фунтов от Кулибаева, задействовав средства фирмы, которая имеет отношение к коррупционным действиям.
Казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев, через своих адвокатов, сообщил «Би-би-си», что для приобретения бывшего особняка Эндрю он использовал кредит от Enviro Pacific Investments.
Итальянская прокуратура установила, что в 2007 году компания была замешана в получении наличных денег через подкуп.
Спустя несколько недель после последнего платежа олигарх приобрел парк Саннингхилл в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов ($20 млн), используя средства от Enviro Pacific.
Кулибаев, который является зятем экс-президента Казахстана, занимает важные позиции в нефтегазовом секторе страны. Также «Би-би-си» стало известно, что в одном из дел итальянский бизнесмен признал свою вину в подкупе олигарха.
Адвокаты Кулибаева уверяют, что он никогда не был вовлечен в коррупционные схемы и что деньги, использованные для покупки парка Саннингхилл, были легальными.
Появление этих фактов вызывает вопросы касательно того, мог ли Эндрю непреднамеренно получить выгоду от преступных доходов и соблюдали ли он и его команда необходимые юридические проверки.
Эксперт по отмыванию денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, отметил, что сделка имела «явные тревожные признаки», требующие тщательной проверки для предотвращения отмывания коррупционных доходов.
Согласно имеющимся данным, Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены и примерно на 7 миллионов выше рыночной стоимости недвижимости.
Бывший принц не предоставил комментариев «Би-би-си». В 2009 году после критики сделки он заявил в интервью Daily Telegraph: «Это не моя забота, как только цена выплачена. Если это предложение, я не собираюсь задаваться вопросами о том, переплатили ли они мне».
История продажи
Парк Саннингхилл был подарен Эндрю королевой в качестве свадебного подарка в 1986 году. Этот двухуровневый особняк с 12 спальнями и 12 ванными комнатами подвергался критике за внешний вид, схожий с супермаркетом Tesco.
Эндрю пытался продать недвижимость с 2001 года, но безуспешно. В 2003 году, во время официального визита в Бахрейн, он воспользовался возможностью представить особняк членам королевских семей Персидского залива.
Однако покупателя удалось найти благодаря связям с Казахстаном. В 2002 году Эндрю стал покровителем Британско-казахского общества, сотрудничая с Нурсултаном Назарбаевым. Принц посетил Казахстан в 2006 году, и в том же году Назарбаев встречался с королевой в Букингемском дворце.
Предложение о покупке парка Саннингхилл поступило от Тимура Кулибаева в 2007 году.
На тот момент его состояние превышало 1 миллиард фунтов стерлингов, и он занимал важные посты в управлении суверенным фондом «Самрук-Казна», контролирующим значительную часть нефтегазового сектора страны.
Эндрю познакомился с Кулибаевым через казахстанскую бизнесвумен Гогу Ашкенази, у которой двое детей от олигарха. Хотя она называет принца близким другом, утверждает, что не имела с ним дел около 15 лет.
В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази были запечатлены на Женском дне в Аскоте вместе с королевой, а в том же месяце состоялся обмен контрактами на покупку Саннингхилла. Кулибаев использовал свою офшорную компанию Unity Assets Corporation для завершения сделки, а интересы продавца представляли адвокаты из Farrer & Co.
Сделка была завершена в сентябре 2007 года. В этом же месяце, как свидетельствуют специальные документы, британские налогоплательщики оплатили 57 000 фунтов за чартерный рейс Эндрю в Казахстан по официальным делам.
В то время, когда проводилась сделка, британское правительство выражало обеспокоенность по поводу ситуации в Казахстане. Тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун информировал парламент в апреле 2007 года о том, что «обвинения в систематической коррупции» в стране «широко распространены».
Вопреки этим опасениям, личность покупателя не была раскрыта, ни одной из сторон, включая Букингемский дворец.
В 2007 году не было требований раскрывать имена владельцев офшоров, приобретающих недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева стало известным лишь три года спустя.
Коррупционные связи
Темы, связанные с коррупцией сделки, начали подниматься еще в 2012 году, когда итальянская прокуратура начала расследование против Кулибаева.
Обвинения касались возможного использования взяток для покупки Саннингхилл через Enviro Pacific Investments, которая, как теперь известно, частично финансировала сделку. Однако обвинения против Кулибаева не были предъявлены.
«Би-би-си» ознакомилась с документами ряда судебных дел 2016 и 2017 годов, которые подтверждают выводы итальянских прокуроров о том, что Enviro Pacific Investments получила деньги через схемы подкупа.
Эти документы были предоставлены журналом L'Espresso в рамках проекта «Каспийские заговоры» Международного консорциума журналистов-расследователей.
Согласно информации, связь Enviro Pacific с коррупцией осуществлялась через компанию Aventall. Итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим чиновникам в связи с получением выгодных контрактов, при этом Aventall использовалась для перевода взяток. Кулибаеву обвинения не предъявлены.
Компания Aventall, управляемая Массимо Гуидотти, также была названа «посредником» в коррупционных схемах.
Согласно судебным материалам, он создал систему рейтингов, оценивающую влияние казахстанских олигархов. В 2009 году он присвоил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. На допросе Гуидотти отрицал, что раздавал взятки.
Во втором деле в Милане прокуратура сообщила, что Aventall осуществляла платежи, «предположительно коррупционного характера», компании Enviro Pacific Investments, которая выдала кредит на приобретение Саннингхилла.
Прокуроры утверждали, что было обещано 6,5 млн долларов (3,27 млн фунтов), но они смогли подтвердить лишь 1,5 млн долларов (755 000 фунтов) платежей. Последний из них был осуществлен в апреле 2007 года, за два месяца до подписания контрактов на покупку Саннингхилла.
Прокуратура также отметила, что «открытые источники» указывают на связь компании Enviro Pacific с Кулибаевым. Тем не менее, расследование в Милане было закрыто в январе 2017 года, поскольку прокуратура не смогла связать платежи с конкретными контрактами или установить личности чиновников, получивших деньги.
Адвокаты Кулибаева заявили «Би-би-си», что он отрицает получение взяток и не имеет отношения к контрактам, а также не является объектом расследования в Италии. Они добавили, что Кулибаев «не был вовлечен и не знал о какой-либо «коррупционной схеме» с участием Бьянки или Гуидотти».
Они также утверждают, что Кулибаев никогда не владел и не контролировал компанию Enviro Pacific, и что эта компания никогда не имела активов от его имени. На вопрос о владельце компании адвокаты сослались на конфиденциальность.
Тем не менее, адвокаты подтвердили «Би-би-си», что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на рыночных условиях» для финансирования покупки Саннингхилл.
Это подразумевает, что компания, предположительно участвующая в коррупции, также была вовлечена в сделку с Эндрю.
Адвокаты не опровергли информацию о кредите в 6 миллионов фунтов стерлингов и отметили, что Кулибаев погасил его с процентами.
Они утверждают, что средства, использованные для покупки Саннингхилла, были полностью легальными и что в то время была проведена вся необходимая проверка. По словам адвокатов, Кулибаев заплатил 15 миллионов фунтов, чтобы обеспечить себе покупку, так как существовали конкуренты.
Проблемные аспекты
После покупки Кулибаевым Саннингхилл оставался пустым много лет и был снесен в 2016 году. На его месте построили новый особняк с 14 спальнями, но он также остался незаселенным.
Нет доказательств того, что Эндрю знал о происхождении средств, использованных Кулибаевым для покупки недвижимости.
Тем не менее, сделка имела множество аспектов, которые могли насторожить адвокатов Эндрю, указывая на возможность получения части денег коррупционным путем.
К ним относятся:
- Обеспокоенность британского правительства по поводу «систематической коррупции в Казахстане» на тот момент
- Положение Кулибаева как государственного служащего и зятя президента Казахстана
- Использование сложных офшорных структур, связанных с множеством компаний и кредитных соглашений без ясных объяснений
- Предполагаемая завышенная цена
- Отсутствие прозрачности относительно личности покупателя
«Независимо от того, кто вы — член королевской семьи, олигарх или миллиардер, те, кто действует от вашего имени в любых сделках с недвижимостью, должны быть внимательны к рискам, как юридическим, так и репутационным, связанным с офшорными инвестициями в недвижимость Великобритании», — сказал Китинг, эксперт по отмыванию денег.
Он также отметил, что с 2004 года юристы обязаны проводить глубокую проверку источников финансирования, включая установление личности владельцев офшорных компаний.
Маргарет Ходж, представитель правительства по борьбе с коррупцией, выразила шок по поводу разоблачений «Би-би-си», добавив, что «доходы от преступной деятельности» могли быть задействованы в спорной сделке.
«Эти обвинения должны быть тщательно расследованы как парламентом, так и соответствующими ведомствами. Никто не должен быть выше закона», — подчеркнула она.
Как Букингемский дворец, так и Эндрю отказались от комментариев.
Адвокаты королевской семьи, компания Farrer & Co, также отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность. Адвокат Кулибаева подтвердил, что все необходимые процедуры были соблюдены на момент сделки и что известность Кулибаева как покупателя была известна.
После отставки Назарбаева в 2019 году новое правительство Казахстана инициировало судебное разбирательство в Швейцарии с целью вернуть миллионы с обвиняемых в коррупции. Схема взяточничества в Италии, в которой предположительно замешан Кулибаев, входит в это дело, хотя сам олигарх не является обвиняемым.
В начале 2025 года появились слухи о переговорах Кулибаева о выплате 1 миллиарда долларов (741 миллиона фунтов стерлингов) правительству Казахстана в контексте расследования его активов, накопленных во время президентства тестя.
Адвокаты олигарха утверждают, что его состояние было заработано честным путем за десятилетия бизнеса, что против него не ведется никаких расследований, а любые предположения о переговорах по выплате компенсации за незаконные активы не соответствуют действительности.
