В офисе спецслужбы состоялось заседание по делам "Эксперт Строй" и "Арз Девелопмент"
ГКНБ продолжает расследование крупной схемы мошенничества, связанной со строительством и залоговым кредитованием, организованной гражданином Кыргызской Республики С.М. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Как стало известно от правоохранительных органов, сегодня заместитель председателя правительства и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с потерпевшими, которые пострадали в результате данной уголовной практики, вместе с подозреваемым.
Камчыбек Ташиев отметил, что следствие установило, что С.М., который имеет неоднократные судимости, долгое время занимался незаконной деятельностью в сфере ломбардов и ростовщичества. Он выдавал кредиты на невыгодных условиях с высокими процентами, после чего использовал образовавшиеся долги для незаконного захвата движимого и недвижимого имущества граждан.
Следствие предполагает, что переоформление жилых помещений, земельных участков и коммерческих объектов проводилось через фиктивные сделки с участием лиц, находящихся в близких отношениях с подозреваемым, а также с нотариусами, находящимися под контролем. Также имеются данные о том, что преступная деятельность носила организованный характер, сопровождалась угрозами и психологическим давлением на жертв, а также возможным использованием связей в государственных и правоохранительных структурах.
Особое внимание в ходе расследования уделяется компаниям ОсОО «Эксперт Строй» (Жилой комплекс «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствием было установлено, что С.М., предоставив два земельных участка для долевого строительства, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторгал договоры, а также выдвигал незаконные требования с целью получения значительной финансовой выгоды.
В результате противоправной деятельности потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также несколько физических лиц. Общий ущерб от действий мошенника оценен как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.
В дополнение к этому, Камчыбек Ташиев поручил сотрудникам ГКНБ провести проверку деятельности ломбардов, в частности, изучить процентные ставки и условия предоставления займов.
Фото www
