По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана вскрыта схема, в которой использовались «серые» POS-терминалы и Terminal ID, полученные на основании поддельных договоров с букмекерскими конторами. Общий объем незаконных операций на данный момент превышает 600 миллиардов тенге.
В незаконной деятельности участвуют более 20 платежных организаций и ряд должностных лиц из банков второго уровня. Также ликвидирован Call-центр, который оказывал техническую поддержку четырех онлайн-казино и предоставлял консультации по финансовым операциям.
В этой незаконной деятельности были задействованы 120 граждан из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы Call-центра также создали гемблинговую партнерскую программу для приема и вывода средств в криптовалюте, чей оборот составил более 200 миллионов USDT.
В ходе операции было проведено свыше 70 обысков, по итогам которых были изъяты вещественные доказательства. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для девяти подозреваемых, среди которых — советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций».
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, среди которых есть иностранные граждане.
Другие сведения в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат.
Агентство снова призывает физических и юридических лиц не участвовать в продвижении незаконных азартных игр, поскольку это не только нарушает закон, но и способствует распространению зависимости от азартных игр.
Любые попытки содействовать незаконным азартным играм будут расцениваться как пособничество в преступной деятельности и могут привести к уголовной ответственности.
