Казакстандагы Каржылык мониторинг агенттигинин маалыматына ылайык, «сүрөттөгү» POS-терминалдар жана букмекердик конторалар менен жасалма келишимдер негизинде алынган Terminal ID колдонулган схема ачылган. Азыркы учурда мыйзамсыз операциялардын жалпы көлөмү 600 миллиард теңгеден ашып кеткен.
Мыйзамсыз иш-аракеттерге 20дан ашык төлөм уюмдары жана экинчи деңгээлдеги банктардан бир катар кызмат адамдары катышууда. Ошондой эле төрт онлайн-казиного техникалык колдоо көрсөтүп, каржылык операциялар боюнча консультацияларды берген Call-центр жоюлган.
Бул мыйзамсыз иш-аракеттерге Казакстан, Россия, Беларус, Испания жана Вьетнамдан 120 жаран тартылган.
Call-центрдин уюштуручулары криптовалютада каражаттарды кабыл алуу жана чыгаруу үчүн гемблинг боюнча өнөктөштүк программасын түзүшкөн, анын айлануусу 200 миллион USDTден ашкан.
Операциянын жүрүшүндө 70тен ашык тинтүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында материалдык далилдер алынган. Сот тарабынан тогуз шектүүнүн камакка алынуусу боюнча чара көрүлгөн, алардын арасында ОЮЛ «Төлөм уюмдары ассоциациясынын» жетекчисинин кеңешчиси бар.
Учурда дагы сегиз адамды эл аралык издөөдө жарыялоо үчүн материалдар даярдалып жатат, алардын арасында чет элдик жарандар да бар.
Башка маалыматтар 201-беренеге ылайык, жарыяланууга жатпайт.
Агенттик кайрадан жеке жана юридикалык жактарды мыйзамсыз азарттык оюндарынын жайылтуусуна катышпоого чакырат, анткени бул мыйзамды бузуу менен гана чектелбестен, азарттык оюндарынын көз карандылыгын жайылтууга да көмөктөшөт.
Мыйзамсыз азарттык оюндарынын жайылтуусуна жардам берүүгө болгон бардык аракеттер кылмыштуу иш-аракеттерге жардам берүү катары бааланат жана кылмыш жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн.
