Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на 21,6 млн сомов за отмывание преступных доходов

Сергей Гармаш Банкноты
VK X OK WhatsApp Telegram
- 5 декабря 2025 года Национальный банк принял решение о наложении штрафа на один из коммерческих банков в размере 21 млн 600 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Штраф был вызван серьезными нарушениями законодательства Кыргызской Республики, касающимися борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, а также несоблюдением требований по внутреннему контролю.

На данный момент информация о названии банка не раскрыта.

Этот штраф стал одним из самых значительных за нарушения в области ПОД/ФТ, наложенных в последние годы.

Следует отметить, что максимальная сумма штрафа по данной категории может составлять до 30 млн сомов.
VK X OK WhatsApp Telegram

Читайте также:

Зона «Афлатун»

Зона «Афлатун»

Зона «Афлатун» расположена на юго-восточных склонах Чаткальского хребта и занимает бассейн реки...

Написать номментарий: