Регулятор бул чечим акча жуугандыкка каршы күрөшүү жана финансылык кылмыштарды алдын алуу максатында кабыл алынганын түшүндүрөт.
Алмашуу бюролору үчүн киргизилген милдеттер төмөнкүлөрдү камтыйт:
- кардарды, анын ичинде чет элдиктерди, идентификациялоо жана алардын документтерин текшерүү;
- керек болсо, каражаттардын булагын аныктоо;
- ири жана шектүү операцияларга өзгөчө көңүл буруу;
- шектүү келишимдерди токтотуу жана бул тууралуу КР Улуттук банкына билдирүү;
- жүргүзүлгөн алмашуу операциялары тууралуу маалыматты беш жылдан кем эмес сактоо.
Ошентип, жаңы талаптар 14-январдан баштап күчүнө кирет.
