Регулятор поясняет, что данное решение направлено на борьбу с отмыванием денег и предотвращение финансовых преступлений.
Обязанности, которые вводятся для обменных бюро, включают:
- идентификацию клиентов, в том числе иностранцев, и проверку их документов;
- выяснение источника средств при необходимости;
- особое внимание к крупным и подозрительным операциям;
- приостановку сомнительных сделок и уведомление об этом Национальному банку КР;
- хранение информации о проведенных обменных операциях в течение не менее пяти лет.
Таким образом, новые требования начнут действовать с 14 января.
