Операции могут быть приостановлены, если возникнут подозрения, с последующим уведомлением финансовой разведки.
С 14 января в обменных пунктах Бишкека начнёт действовать новое требование о предоставлении информации о происхождении денежных средств при обмене валюты. Это требование стало частью новых норм, утверждённых Национальным банком 19 декабря прошлого года.
Данные изменения затронут всех клиентов обменников, в том числе иностранных граждан.
Если сумма одной операции или связанных сделок составит от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, обменный пункт обязан будет установить личность клиента и зафиксировать эту операцию.
Для некоторых категорий клиентов, в том числе публичных лиц, потребуется подтверждение источника средств, включая проверку по санкционным спискам Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.
В случае возникновения подозрений обменные операции могут быть остановлены, а для их продолжения потребуется разрешение руководства обменного пункта и дополнительные документы.
Обменщики будут обязаны сообщать о всех подозрительных сделках в финансовую разведку.
Фото www
