Америка Кошмо Штаттарында Иран бийликтери тарабынан санкцияларды айланып өтүү жана Йемендин хуситтери менен башка террордук топторду каржылоо үчүн криптобиржа Binance'ты колдонуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу териштирүү башталды.
Евроньюс The Wall Street Journal'га шилтеме берип билдиргендей, АКШнын Юстиция министрлиги Ирандын Binance'ты, дүйнөдөгү эң ири криптовалюта соода платформасын, америкалык чектөөлөрдү айланып өтүү жана Ислам революциясынын сакчылар корпусу (КСИР) менен байланышкан террордук уюмдарды колдоо үчүн кантип колдонгонун текшерүүдө.
Журналисттер тарабынан алынган маалыматтарга ылайык, териштирүү компаниянын документтерине жана маалымат булактарынан алынган маалыматка негизделген.
Бийликтери бир нече маалымат берген адамдар менен байланышып, алардан интервью алууну жана керектүү далилдерди чогултууну суранышкан, деп билдирет WSJ.
Маалымат булактарынын айтымында, АКШнын Финансылык министрлиги тарабынан дайындалган көз карандысыз байкоочу Binance'тан Ирандын болжолдуу операциялары тууралуу, анын ичинде финансылык агымдардын көпчүлүгү өткөн бизнес өнөктөшү тууралуу так маалымат сураган.
Учурда бул териштирүү Binance'тын өзүнүн же анын кардарларынын аракеттерине байланыштуу болушу белгисиз.
Биржа өкүлү WSJ'га Binance «кабатырланбайт, эч кандай санкцияланган структуралар менен түз операцияларды жүргүзгөн эмес» деп билдирди.
Бул окуялар америкалык регуляторлордун Binance'ка болгон көңүлүн кайрадан буруп жатат, себеби анын негиздөөчүсү президенттен кечирим алганына бир нече ай гана болду, бул криптовалюта жана финтех тармактарындагы санкциялык чараларды сактоодо кыйынчылыктарды баса белгилейт.
Чанпэн Чжао, же CZ, Binance'тын негиздөөчүсү, октябрь айында президент Трамп тарабынан кечирим берилген.
Учурдагы териштирүү биржа тарабынан 2023-жылы АКШнын банктык жана санкциялык мыйзамдарын бузгандыгын моюнуна алгандыгын шек жаратат, ал үчүн ага 4,3 миллиард доллар (3,7 миллиард евро) рекорддук айып пул салынып, америкалык бийликтин туруктуу көзөмөлүнө алынды.
2023-жылдагы келишимдин шарттарына ылайык, Binance терроризмди каржылоону жана санкцияларды сактоо боюнча кардарларын кылдат текшерүүгө, ошондой эле шектүү иш-аракеттер тууралуу бийликти дароо маалымдоого милдеттүү.
АКШ Конгрессинин кошумча көңүлү
Бул кырдаал Капитолий холлунда да талкууланууда.
Демократ сенатор Ричард Блюменталь, ички коопсуздук боюнча Сенат комитетинин жетекчилеринин бири, өткөн айда Binance'тын Иран менен байланышкан транзакцияларды кантип иштеткенин текшерүү боюнча расмий териштирүүнү баштаган.
Ал санкцияланган структураларга 2 миллиард доллар (1,7 миллиард евро) жеткен декларацияланбаган которууларды, ошондой эле ички текшерүүлөр менен алектенген кызматкерлердин жумуштан бошотулушун белгилеп, бул биржанын АКШнын санкциялык мыйзамдарын сактоо боюнча милдеттенмелерин шек жаратат.
Binance'тан кенен документтерди сурап, сенатор компаниянын маалыматтарын медиага туура эмес деп атап, «тармактагы эң мыкты регулятордук талаптарды сактоо программаларынын бирине ээ» экенин белгилеген жооп алган.
Анткен менен, Блюменталь кийинчерээк бул жоопту шектүү жана анын суроолорун жоюу үчүн жетишсиз деп баалаган.
АКШнын Юстиция министрлигинин териштирүүсү Ирандын КСИР менен байланышкан финансылык тармактарды токтотуу аракеттери менен бир убакта болуп жатат.
Иранга каршы Израил менен биргеликте аскердик аракеттерге даярдык көрүү учурунда Вашингтон криптоактивдер менен байланышкан киреше булактарын, айрыкча Кытайга мунай сатуу боюнча кирешелерди кайтаруу үчүн колдонулгандарды блоктоо чараларын күчөттү.
Январь айында АКШнын Финансылык министрлиги КСИР менен байланышкан санариптик капчыктарга чоң суммадагы которуулар үчүн эки кичинекей криптобиржага санкциялар киргизген.
АКШнын Юстиция министрлиги Ирандын Binance биржасын санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонгондугу боюнча териштирүү баштагандыгы тууралуу жазуу K-News'та биринчи жолу пайда болду.
