Документтер Палау боюнча эки шектүү алдамчылык борборунун ички механизмдерин жарыялайт. Алар ошондой эле жергиликтүү элита жана алсыз мыйзамдар бул кылмыштуу ишмердүүлүктүн гүлдөп өсүшүнө шарт түзүп жатканын көрсөтөт, бул болсо occrp.org тарабынан белгиленгендей, дүйнөнүн эң алыскы бурчтарында да болуп жатат.
Январь айындагы рейд учурунда Cocoro мейманканасында полиция бул кичинекей арал мамлекетинин идеалдуу образына абдан окшошпогон реалдуулукка туш болду.
Мындай көрүнүштөр Азия-Тынч океан аймагында тынчсыздандыра турган нормага айланган.
Бул рейд учурунда Азиядагы катаал кибер кылмыш индустриясын азыктандырып жаткан алдамчы онлайн борборунун бардык атрибуттары табылган, ал негизинен кытайлык кылмыш синдикаттары тарабынан башкарылат.
Бул борборлор көбүнчө курмандыктар катары адам соодасына жана зомбулукка кабылган адамдарды колдонушат, аларды романтикалык схемалар, оюн-зоок жана инвестициялар аркылуу онлайн адаштырууга алдап киргизишет, бул жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 60 миллиард доллардан ашык жоготууга алып келет. Алар "свиньяларды сойуу" термин менен белгилүү, бул алдамчылардын негизги тактикасын көрсөтөт - курмандыктардын ишенимин утуп алуу, андан кийин сокку ургулап, эсептерин бошотуу.
Кибер алдамчылык, Түштүк-Чыгыш Азияда топтолгон, ушунчалык олуттуу проблема болуп калды, ошондуктан октябрдын ортосунда АКШ жана Улуу Британия көптөгөн шектүү алдамчыларга каршы санкцияларды киргизгенин жана Чен Чжи, Prince Groupтун башкы директору, Кытайдан чыккан, транснационалдык кылмыш уюму деп таанылган, 15 миллиард долларлык биткойнды рекорддук конфискациялаганын жарыялашкан. (Prince Group бул айыптоолорду четке какты, компания жана Чен мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алектенген эмес деп билдирди).
Чэнь Чжинин телефонунда Prince Group менен байланышкан алдамчы борборлордун кызматкерлеринин зомбулукка кабылгандыгын көрсөтүүчү сүрөттөр табылган.
Жакында киргизилген санкциялар негизинен Камбоджа сыяктуу өлкөлөргө таасир этсе да, Палау боюнча инвестициялык долбоор менен байланышкан жети адамды да камтыды, бул арал мамлекетинин бул кылмыштуу индустриянын борбору болуп калганын көрсөтүшү мүмкүн.
OCCRP тарабынан алынган жаңы документтер Cocoro мейманканасындагы операциянын жана эки жума мурун Beluu Sea View Resortто аныкталган окшош операциянын кандай иштегенин көрсөтөт. Бул документтер Палау полициясынын тергөө отчетторун, цифралдык криминалистика натыйжаларын жана алдамчылардын ички файлдарын камтыйт.
Ал документтер 20дан ашык Кытай жана Вьетнамдык кызматкерлердин татаал бизнес моделин ачыкка чыгарды, алардын кээ бирлери, көрүнүктүү түрдө, мажбурлап иштеген. Алар кытай тилинде сүйлөгөн оюн-зоок сайттары аркылуу курмандыктарды издөөгө даярдалган сценарийлерди колдонушкан. Палау финансылык министрлигинин маалымат коопсуздугу боюнча башкы адиси Джей Хантер Энсондун маалыматы боюнча, операциянын айынан айына 200 000 доллардан кем эмес киреше алып келген, ал эми алынган каражаттар кийинчерээк криптовалюта аркылуу чет өлкөгө которулган.
Бул отчетторго карабастан, полиция бул борборлор боюнча активдүү тергөө жүргүзүп жатабы же жокпу белгисиз. Палау Улуттук коопсуздук координациясы башкармалыгы, Иммиграция агенттиги жана кылмыш тергөөсүнө жооптуу Жарандык коопсуздук бюросу рейддер соттук кулачка же улантылган тергөө иштерине алып келдиби деген суроолорго жооп бербей калды.
Энсондун айтымында, Палау боюнча алдамчы схемалар "барган сайын шылуун" болуп баратат, бирок арал мамлекетинде бул проблема менен күрөшүүгө жетиштүү ресурстар жок.
Мамлекетте "кибер кылмыштуулукту жөнгө салуучу мыйзамдар же эрежелер жок", - деди ал OCCRPге. Январь айындагы рейддердин натыйжасында 12 жумушчу кармалган, бирок алар жөн гана депортацияланган, анткени өлкөдө кылмыш ишин козгоо үчүн мыйзамдар жана мүмкүнчүлүктөр жок, деп кошумчалады.
Башка бир маселе да бар. Энсондун айтымында, жергиликтүү делдалдар көп учурда алдамчы схемаларды колдоп, мыйзамсыз ишмердүүлүктү жапкычка же легалдаштырууга өз позицияларын колдонушат.
Жакында аныкталган борборлордун бири бул кичинекей 18 000 адамдык өлкөдө болжол менен эки жарым жыл бою байкалбай калган.
Иш материалдарынан көрүнүп тургандай, рейддерге кабылган борборлордун көпчүлүк кызматкерлеринде жергиликтүү саясий жана бизнес элитага таандык курулуш жана IT компаниялары тарабынан каржыланган жумуш визалары болгон, анын ичинде Cocoro мейманканасынын ээси Вэнс Поликарп, ал быйылкы жылдын башына чейин Палау банкынын жөнгө салуучу кеңешинде президент тарабынан дайындалган. Ал комментарий берүү боюнча суроолорго жооп бербей калды, жана иш материалдарында анын шектүү алдамчы сайтка катышы боюнча кошумча далилдер жок.
Палау боюнча аэрофотосүрөт.
OCCRP жана жергиликтүү медиа булактарынын маалыматы боюнча, Палаунын белгилүү тургундары чет өлкөлүктөргө жардам берип, кийинчерээк шектүү алдамчы схемаларга каршы рейддер учурунда кармалган учурлар бул биринчи жолу эмес.
Жакында жаңыртылган файлдар дагы эмне көрсөтөт?
Көзөмөлдө
Январь айындагы рейддер учурунда шектүү алдамчы борборлордун кызматкерлеринин Кытай, Малайзия жана Вьетнамдан экендигин тастыктаган далилдер табылган. Алардын кээ бирлерине кытай тилинде "Акулалар", "Бийик жана сулуу" жана "Кичинекей баатыр" деген ысымдар берилген.
Тартып алынган түзмөктөрдө табылган электрондук таблицаларга ылайык, 2023-жылдан же андан мурун Cocoro мейманканасында "кызматкер" катары 21 адам катталган.
Cocoro мейманканасы, Корор, Палау.
Алардын бардыгы Поликарп жана мурдагы вице-президент Элиас Камсек Чин менен байланышкан компаниялар тарабынан каржыланган жумуш визаларына ээ болушкан.
Beluu Sea View Resort курорттук комплексиндеги башка шектүү алдамчы борбордо рейд учурунда кармалган эки шектүүнүн да Поликарп компаниялары тарабынан каржыланган визалары болгон, OCCRPге Палау Улуттук коопсуздук координациясы башкармалыгы тарабынан берилген документте айтылат.
Мурдагы вице-президент Чин, 2020-жылы ушундай эле операция учурунда кармалган сегиз кытай жаранына визаларды каржылагандыгы жөнүндө маалыматтар бар, ал мыйзамсыз ишмердүүлүк боюнча бардык айыптоолорду четке какты жана каржылаган кызматкерлер рейддер учурунда мейманканада досторунун конокто болушкандыктан кармалганын айтты.
«Алар алдамчылыкка аралашкан эмес. Алар рейд жүргүзүлгөн жерде болушкан, бирок алдамчы эмес. Алар ошол мейманканада достору менен жашап жатышкан», - деди ал.
Элиас Камсек Чин, Палаунын мурдагы вице-президенти.
Чин боюнча тергөө жүргүзүлбөйт жана ага эч кандай айыптоо коюлган жок.
Рейд учурунда алынган түзмөктөрдүн криминалистикалык экспертиза көрсөткөндөй, Cocoro мейманканасынын кызматкерлери "кыйын башкаруу системасы" аркылуу "катуу көзөмөлдө" болгон.
Отчетто бул операциянын артында ким турганы көрсөтүлгөн эмес, бирок "структураланган транснационалдык кылмыш уюму" бар экендигин көрсөтүүчү ички файлдар белгиленген. Иш материалдарында кызматкерлердин жумуш берүүчүлөрү катары көрсөтүлгөн бардык компаниялар Поликарп же Чинге таандык, Палау корпоративдик реестри боюнча.
Комментарий берүү боюнча суроолорго Чин: "Менин кызматкерлериме оюн-зоок же башка мыйзамсыз ишмердүүлүк боюнча эч кандай айыптоо коюлган жок, ошондуктан мен бул айыптоолор боюнча эч нерсе билбегендиктен комментарий бере албайм", - деп жооп берди.
Рейд боюнча полиция отчетунда кармалган кызматкерлердин кээ бирлери, алардын көбү 20 жаштар чамасында, "бир нече ай, кээде жылдар бою имараттан чыкпаганын" "кытай ресторандарынан тамак жеткирүү боюнча байкоолор" менен тастыктады.
Мындай изоляция деңгээли дүйнө жүзү боюнча алдамчылык борборлорунда кеңири таралган, деп белгиледи Эрин Вест, алдамчылыкка каршы күрөшүү боюнча Operation Shamrock уюмунун президенти жана негиздөөчүсү.
«Адамдарга айлар же жылдар бою имаратты таштап кетүүгө уруксат берилбегендиги - бул акылга сыйбастык», - деди ал OCCRPге. - "Бул абдан узак убакыт, ал эми бул башка жерлерде көргөн нерселер менен абдан шайкеш келет".
Копиялоо жана кыстаруу менен алдамчылык ыкмалары
Криминалисттердин отчетторуна ылайык, шектүү алдамчылардын компьютерлериндеги файлдар бул борборлордун материктеги Кытайда тыюу салынган онлайн оюн-зоок жана криптовалюта алдамчылыгы менен алектенген тармактын бир бөлүгү экендигин тастыктады.
Beluu Sea View Resort курорттук комплексинде алынган түзмөктөрдүн биринде кытай тилинде сүйлөгөн кардарларга багытталган "6688 Caipiao" онлайн лотереясы менен байланышкан файлдар жана тиркемелер табылган.
Источник: Ciberseguridad 720
Криминалистикалык экспертиза отчетунун скриншоту, Beluu Sea View Resortто колдонулган компьютерлерде табылган онлайн лотерея платформасы менен байланышкан сүрөттөрдүн бирин көрсөтөт.
Палау өкмөтүнө жеке кибер коопсуздук компаниясы тарабынан даярдалган отчетто документтер кытай тилинде кызматкерлерге манипуляциялоо жана курмандыктарга психологиялык таасир этүү тактикаларын колдонуу, ошондой эле, мүмкүн, ставкалардын натыйжаларын бурмалоо боюнча көрсөтмөлөрдү камтыган.
Отчетто "кардарларды алдоо үчүн эки ыкма" сүрөттөлгөн:
«Тарткыч бонус сунуштаңыз, андан кийин кардар акча салгандан кийин анын алуу шарттарын өзгөртүңүз».
«Кардарды манипуляциялоо жана аны көбүрөөк акча салууга мажбурлоо үчүн эмоционалдык ыкмаларды колдонуңуз».
Рейд учурунда табылган компьютерлердин бириндеги чаттардын сүрөтү.
Блокчейн жазууларынын анализи ошондой эле кибер кылмыштуулук боюнча отчетто "криптовалюта алдамчылыгынын татаал жана координацияланган схемасы" бар экендигин көрсөткөн. Алдамчылар популярдуу криптовалюта платформасы Tronдун эки миллионго жакын колдонуучунун капчыктарына пайдасыз санариптик токендерди киргизишкен. Токендерди алмаштырууга аракет кылган колдонуучулар өздөрүнүн купуя маалыматтарын жана эсептериндеги каражаттарын жоготушкан, отчетто айтылгандай.
Энсондун айтымында, бул схема Палау алдамчыларына сегиз айдын ичинде кеминде 1,6 миллион доллар алып келген.
Отчетто Cocoro мейманканасында алынган файлдар, алардын кээ бирлери шифрленген жана тергөөчүлөр тарабынан бузулууну талап кылган, ошондой эле борбордун курмандыктарды ар кандай веб-сайттарда оюн-зоокко тартуу боюнча так көрсөтмөлөрдү колдонгонун көрсөтөт. Операциянын уюштуруп жаткан адамдардын аттары ачыкка чыгарылган эмес, бирок Палау бийликтери эл аралык укук коргоо органдары менен координацияда иштеши сунушталат.
Алдамчылар мындай веб-сайттарды бэкэндден башкаргандыктан, алар эсептердеги каражаттардын суммасын өзгөртүп, реалдуу эмес бонус сунуштап, колдонуучуларды оюн-зоокто ийгиликтүү ойноп жатышкандай сезүүгө мажбурлашкан.
Отчеттун жыйынтыгы боюнча, файлдар "бул түзмөктөрдү башкарган адамдар онлайн оюн-зоок бизнесинин шылтоосу менен координацияланган кылмыш тармагын башкарганын ачык көрсөтөт".
«Ишмердүүлүктөрүнүн мыйзамсыз оюн-зоок менен чектелбеши мүмкүн экендиги жөнүндө негиздүү шектенүүлөр бар», - деп кошумчаланды. «Албетте, бул курмандыктардын системаларын инфекциялоо, алдамчылык жана мыйзамсыз кирүү аркылуу кылмыштуу ишмердүүлүктү кеңейтүү үчүн колдонулуучу зыяндуу программаларды жайылтууну камтыйт».
Джарод Бейкер, Палау өкмөтү менен иштеген Pacific Economics консалтинг компаниясынын негиздөөчүсү, эки операцияны Кытайдын уюшкан кылмыштуу дүйнөсү тарабынан башкарылган башка алдамчы борборлор менен бир логикага ээ деп мүнөздөдү, алар Палау боюнча акыркы жылдары ачыкка чыккан.
«Мыйзамсыз оюн-зоок, кибер алдамчылык, криптовалютаны актоо, жеке маалыматтарды алдоо жана жумушчу күчүн эксплуатациялоо - бул Кытайдын транснационалдык кылмыш топторунун өзгөчөлүктөрү», - деди ал.
Бейкер ошондой эле январь айында аныкталган схемалар 2020-жылы Палау боюнча ачыкка чыккан схемаларга окшош экенин белгиледи, анда кызматкерлер дагы Чинден визаларды алышкан.
«Палау боюнча ошол эле делдалдар адамдарды алып келүүнү же өз компаниялары үчүн IT адистери катары жалдоону улантууда», - деп кошумчалады. «Бул ошол эле адамдар, болгону ар кандай аталыштар менен иштешет».
Тергөөнү жүргүзгөндөр Белуу мейманканасынан акча агымдарын изилдөө үчүн цифралдык криминалистика ыкмаларын колдонуп, Tron криптовалюта платформасы аркылуу жөнөтүлгөн төлөмдөрдү изилдөөгө жетишишти. OCCRP бул акчаны алган санарип капчыктардын бири Huione Group менен байланышканын аныктады, ал Камбоджадагы финансылык конгломерат болуп, жакында Түштүк-Чыгыш Азиядагы алдамчы схемалардан кирешелерди актоо боюнча АКШнын санкцияларына туш болгон.
Huione комментарий берүү боюнча суроолорго жооп бербеди.
Глобалдык масштабдар
Жакында АКШ жана Улуу Британия тарабынан киргизилген санкциялар жана Түштүк-Чыгыш Азиянын бийликтери тарабынан өсүп жаткан басымга карабастан, кибер алдамчылык схемалары улуттук чек аралардан тышкары кеңейүүнү улантууда.
Источник: Хорхе Сантос/Викимедиа Коммонс
Бириккен Улуттар Уюмунун наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын отчетуна ылайык, бийликтери Оэкуссе-Амбено, Чыгыш Тимордун эксклавында шектүү алдамчылык борборунун бар экендигин көрсөткөн далилдерди табышкан.
Бириккен Улуттар Уюмунун наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын апрель отчетунда дүйнө жүзү боюнча алдамчы схемалардын таралышынын масштабдары сүрөттөлгөн, чыгыш жана түштүк-чыгыш Азиянын синдикаттары жаңы базарларга, анын ичинде Грузиянын Батуми шаарында чыгууда.
Сентябрда агенттик уюшкан кылмыш топторунун Чыгыш Тиморго кирип жаткандыгы жөнүндө эскертүү чыгарды, августтагы рейд учурунда Оэкуссе-Амбено эксклавында алдамчы борбордун бар экендиги жөнүндө далилдер табылган.
Отчетто ошондой эле бул аймакта жайгашкан оюн компаниясы Камбоджадагы алдамчы схемалар менен жана санкцияга алынган кытай уюшкан кылмыштуу ишмери Ван Куок Кой менен байланышта экени айтылган, ал Палау боюнча да бизнеси бар.
«Чыгыш Тиморго болгон кыймыл бул тармактын туруктуулугун жана жаңы базарларга жана шарттарга ылайыкташуу жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт», - деп айтылат отчетто.
Палау бийликтери үчүн укук коргоо органдарынын чектелген мүмкүнчүлүктөрү менен, бул жер уюшкан кылмыш топтору үчүн жагымдуу бойдон калууда.
«Палау боюнча уюшкан алдамчы схемалардын коркунучу сакталууда», - деди Энсон. «Рейддерден кийин аныктагандан кийин, бул тармактар инсайдердик маалыматка жана коргоого жетүүнү көздөп, мыйзамсыз операцияларын улантууга жана каражат агымдарын жашырууга көз каранды». ```
