В Соединённых Штатах начато расследование, касающееся возможного использования иранскими властями криптобиржи Binance для обхода санкций и финансирования йеменских хуситов и других террористических группировок.
Как сообщает Евроньюс со ссылкой на The Wall Street Journal, Минюст США проверяет информацию о том, как Иран мог использовать Binance, крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютами, чтобы обойти американские ограничения и поддерживать террористические организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Исходя из данных, полученных журналистами, расследование основано на документах компании и информации от информаторов.
Власти уже связались с несколькими информированными лицами, чтобы запросить у них интервью и собрать необходимые доказательства, утверждает WSJ.
По информации источников, независимый наблюдатель, назначенный Минфином США, запросил у Binance детальную информацию о предполагаемых иранских операциях, включая данные о деловом партнёре, через которого проходила значительная часть финансовых потоков.
На текущий момент неясно, касается ли это расследование возможных нарушений со стороны Binance или же только действий её клиентов.
Представитель биржи заявил WSJ, что Binance «категорически не проводила прямых сделок с какими-либо санкционированными структурами».
Эти события вновь привлекают внимание американских регуляторов к Binance всего через несколько месяцев после того, как её основатель получил помилование от президента, что подчеркивает сложности в обеспечении соблюдения санкционных мер в быстро меняющихся секторах криптовалют и финтеха.
Чанпэн Чжао, более известный как CZ, основатель Binance, был помилован президентом Трампом в октябре.
Текущее расследование ставит под сомнение действия биржи, которая в 2023 году признала свою вину в нарушениях банковского и санкционного законодательства США, за что ей был назначен рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) и предписан постоянный контроль со стороны американских властей.
Согласно условиям соглашения 2023 года, Binance обязана тщательно проверять своих клиентов на предмет финансирования терроризма и соблюдения санкций, а также оперативно информировать власти о подозрительной активности.
Дополнительное внимание со стороны Конгресса США
Ситуация также стала предметом обсуждения на Капитолийском холме.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из руководителей комитета Сената по внутренней безопасности, в прошлом месяце инициировал официальное расследование по поводу того, как Binance обрабатывала транзакции, связанные с Ираном.
Он указал на значительные незадекларированные переводы, сумма которых, по его словам, достигает 2 миллиардов долларов (1,7 миллиарда евро) в пользу санкционированных структур, а также на увольнение сотрудников, занимающихся внутренними проверками, что ставит под сомнение соблюдение биржей обязательств в рамках санкционного законодательства США.
Запросив у Binance подробную документацию, сенатор получил ответ, в котором компания назвала информацию в СМИ неточной и подчеркнула, что у неё «одна из лучших в отрасли программ соблюдения нормативных требований».
Тем не менее, Блюменталь позже охарактеризовал этот ответ как уклончивый и недостаточный для устранения его вопросов.
Расследование Минюста США совпало с усилиями по пресечению финансовых сетей, связанных с КСИР Ирана.
В преддверии совместных военных действий с Израилем против Ирана, Вашингтон активизировал меры по блокировке источников доходов, особенно тех, которые связаны с криптоактивами, используемыми для возврата выручки от продажи нефти в Китай.
В январе Минфин США ввёл санкции против двух малых криптобирж за переводы крупных сумм на цифровые кошельки, связанные с КСИР.
Запись Минюст США начал расследование использования Ираном биржи Binance для обхода санкций впервые появилась на K-News.
