Эти меры были приняты в целях быстрого реагирования на потенциальные риски, связанные с деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов, а также для защиты прав клиентов и других потребителей. Причинами отзыва лицензий стали нарушения:
- части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- пунктов 36 и 37 главы 9 Положения о деятельности операторов обмена виртуальных активов, которое было утверждено постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 года под номером 514;
- пунктов 1 и 4 части 2 статьи 31 того же закона.
Приказом Финансового надзора от 29 декабря 2025 года под номером 727-п были аннулированы лицензии следующих операторов обмена виртуальных активов:
ОсОО «ЕСЕИКС» — серия ВА № 0119, регистрационный № 104, выданный 23 июля 2024 года (по данным Минюста, руководитель и учредитель — Черкасова Валерия Олеговна);
ОсОО «Рэд Эксчейндж» — серия ВА № 0115, регистрационный № 100, выданный 12 июля 2024 года (руководитель и учредитель - Рожков Александр Сергеевич);
ОсОО «Бестекс» — серия ВА № 0129, регистрационный № 113, выданный 29 августа 2024 года (руководитель и учредитель - Дочкин Антон Владимирович);
ОсОО «Т стор» — серия ВА № 0020, регистрационный № 17, выданный 25 марта 2023 года (руководитель и учредитель - Петрова Татьяна);
ОсОО «Либерти Эксчейндж Жапан» — серия ВА № 0041, регистрационный № 37, выданный 2 августа 2023 года (руководитель и учредитель — Акай Масару; среди учредителей также присутствует АО «Титсуридзу»).
Согласно части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах», как юридические, так и физические лица обязаны:
- соблюдать требования законодательства Республики в области оборота виртуальных активов;
- вовремя предоставлять необходимые сведения и отчетность о проведенных операциях с виртуальными активами в соответствии с установленными правилами уполномоченного органа.
Согласно пункту 36 Положения, операторы обмена виртуальных активов обязаны ежемесячно предоставлять оперативную отчетность в уполномоченный орган.
Кроме того, согласно пункту 37 Положения, операторы должны ежеквартально представлять финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО.
Финансовая отчетность включает в себя следующие документы:
a) отчет о финансовом положении на конец отчетного периода;
b) отчет о прибылях и убытках, а также прочих компонентах совокупного финансового результата;
c) отчет об изменениях в собственном капитале;
d) отчет о движении денежных средств;
e) примечания, содержащие основные положения учетной политики и пояснительную информацию.
