С целью повышения прозрачности операций с виртуальными активами, снижения рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также создания единой системы мониторинга, Финнадзор определил «Ранекс» как единственного поставщика AML/KYT услуг для всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызской Республике.
Согласно новому приказу:
- ПУВА должны проводить идентификацию и удаленную идентификацию клиентов, а также верификацию данных и обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и виртуальных кошельков через систему «Ранекс»;
- Рекомендуется использовать внешние аналитические решения для дополнительной проверки AML/KYT всех транзакций и кошельков;
- Соблюдение этих требований является частью комплексной стратегии Финнадзора по созданию национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода к мониторингу ПУВА.
Дополнительная информация:
AML/KYC представляет собой набор мер и процедур в финансовом секторе, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
AML (Anti-Money Laundering) — это общий набор правил, предотвращающих незаконные финансовые операции.
KYC (Know Your Customer) — это процесс проверки личности клиента, сбора его данных и оценки рисков, что является важной частью AML.
Скачать документ
