Кыргызстанда Улуттук банк алмашуу жайларындагы операцияларга байланыштуу нормаларды катаалдаштырды. Эми белгилүү бир операциялар үчүн каражаттын келип чыгышын тастыктаган документтерди берүү талап кылынат, деп билдирет КР Улуттук банкынын басма сөз кызматы.
Бул өзгөртүүлөрдүн негизги максаты — кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү.
Улуттук банктын башкармалыгынын токтомуна кирген негизги пункттар:
100 миң сомдон 1 миллион сомго чейинки суммадагы бир же бир нече байланышкан операцияларды жүргүзүүдө кардардын жеке башын аныктоо үчүн паспорт, аскердик билет, айдоочунун укугу же жашоого уруксат кагазы (чет элдиктер үчүн) сыяктуу документтерди колдонуу керек.Алмашуу жайларынын кызматкерлери чет элдик валюта менен жүргүзүлгөн операциялар тууралуу маалыматты 100 миң сомдон жогору суммада жазып алышы керек.Белгилүү бир кардарлар, анын ичинде улуттук жана чет элдик коомдук адамдар үчүн каражаттын келип чыгышын текшерүү зарыл.Алмашуу пункттарынын кызматкерлери кардарды Кыргызстандын санкциялык тизмелеринде жана БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмелеринде текшерүүгө милдеттүү.Эгер операция жогорку тобокелдик категориясына кирсе, кошумча документтерди берүү жана алмашуу пунктунун жетекчисинин макулдугун алуу талап кылынат.Шектүү операциялар тууралуу Финансылык разведкага билдирүү керек.
Бул өзгөртүүлөр январь айынын ортосунда күчүнө кирет.
