Жаңы тартип алмашуу пункттарынан ички контролдоо системасын киргизүүнү жана эрежелерди сактоого жооптуу кызматкерди дайындоону талап кылат. Бул финансылык кылмыштарды аныктоо жана алдын алуу үчүн зарыл.
Жаңы эрежелердин киргизилишинен себеп болгон 2025-жылы акчаны жууганга каршы мыйзамдардын жаңыртылышы жана өлкө өкмөтү тарабынан жаңы чечимдердин кабыл алынышы.
Кыргызстан ФАТФтын стандарттарына багытталып жатат, бул финансылык кылмыштар жана "бышак" акчалар менен күрөшүү эрежелерин иштеп чыгуучу эл аралык уюм.
Ошентип, алмашуу бюролоруна коюлган жаңы талаптар финансылык рынокто ачыктыкты жогорулатуу жана мыйзамсыз схемаларда акчаны колдонуу тобокелдиктерин азайтуу боюнча жалпы стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат.
Жаңы эрежелерге ылайык, алмашуу пункттары милдеттүү:
- ички контролдоо системасын киргизүү жана жооптуу кызматкерди дайындоо;
- кардарларды жана алардын документтерин текшерүү, ал эми зарыл болсо - акча каражаттарынын келип чыгышын текшерүү;
- чоң жана адаттан тыш транзакцияларга өзгөчө көңүл буруу;
- шектүү операцияларды аныктоо жана тиешелүү органдарга билдирүү;
- транзакциялар жана кардарлар жөнүндө маалыматтарды беш жылдан кем эмес сактоо;
- жогорулатылган тобокелдиктер менен операцияларга контролду күчөтүү.
Эгер негиздүү шектенүүлөр пайда болсо, алмашуу бюросу операцияны токтотуп, финансылык чалгынга билдириши керек.
Көпчүлүк кардарлар үчүн валюта алмашуу процесси адаттагыдай эле калат. Бирок чоң операцияларды же стандарттан тыш транзакцияларды жүргүзгөндө кызматкерлер кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн.
Жаңы эрежелер расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Документ 30-декабрда жарыялангандыктан, жаңы талаптар 14-январдан, жаңы жылдык майрамдар аяктаган соң, күчүнө кирет.
