В Кыргызстане Национальный банк ужесточил нормы, касающиеся операций в обменниках. Теперь для определённых сделок потребуется предоставление документов, подтверждающих источник происхождения средств, согласно информации от пресс-службы Нацбанка КР.
Основная цель этих изменений — борьба с финансированием преступной деятельности и легализацией незаконных доходов.
Ключевые положения постановления правления Нацбанка включают:
При проведении одной или нескольких связанных сделок на сумму от 100 тыс. сомов до 1 млн сомов необходимо удостовериться в личности клиента, используя такие документы, как паспорт, военный билет, водительские права или вид на жительство (для иностранцев).Сотрудники обменников обязаны фиксировать информацию о сделках с иностранной валютой, если их сумма составляет 100 тыс. сомов и больше.Для определённых клиентов, включая национальных и иностранных публичных лиц, необходимо удостоверяться в источнике происхождения средств.Сотрудники обменных пунктов должны проверять клиентов на наличие их имен в санкционных списках Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.Если сделка относится к категории высоких рисков, потребуется предоставить дополнительные документы, а также получить согласие руководителя обменного пункта на её проведение.О подозрительных сделках необходимо сообщать в Финансовую разведку.
Эти изменения вступят в силу в середине января.
