ОсОО «Дата Групп» компаниясына берилген буйруктардын аткарылышынын жыйынтыктарын талдоо жана компания тарабынан берилген түшүндүрмөлөрдү карап чыгуу учурунда, агенттик мыйзам бузуулар жоюлбаганын аныктады.
Текшерүү учурунда төмөнкү мыйзам бузуулар аныкталды:
- ОсОО «Дата Групп» компаниясынын адистештирилген платформасы иштебейт, бул Кыргыз Республикасынын «Виртуалдык активдер жөнүндө» мыйзамынын 27-беренесинин 1-бөлүгүнө каршы келет;
- Компания айлар жана кварталдар үчүн отчеттуулукту берген жок, бул виртуалдык активдерди алмаштыруучу операторлордун иши жөнүндө жобонун 36 жана 37-пункттарын жана Финнадзордун 2024-жылдын 19-февралына карата № 88-п буйругун бузат;
- Ички көзөмөл системасы 2018-жылдын 25-декабрында кабыл алынган өкмөттүн токтому менен бекитилген жобонун талаптарына жооп бербейт;
- Финнадзордун буйругунун 3.1-пунктунун талаптары аткарылган жок, анда лицензия алынгандан (2024-жылдын 26-декабры) баштап электрондук капчыктар боюнча маалыматтарды берүү керек эле, бул операциялардын чыныгы көлөмүн жана мүнөзүн текшерүүнү, ошондой эле алардын ПФТД/ЛПД чөйрөсүндөгү мыйзамга ылайык келүүсүн кыйындатат.
Кошумча маалымат:
Адилет министрлигинин маалыматына ылайык, ОсОО «Дата Групп» чет элдик капиталга ээ эмес жана 2024-жылдын 3-октябрында кайра катталган. Компаниянын негизги иши — оптомдук адистештирилбеген соода. Негиздөөчү жана жетекчиси — Жаңыбаев Сүйүнбай Тургуналыевич.
