Виртуалдык активдер менен операциялардын ачыктыгын жогорулатуу, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоонун тобокелдиктерин төмөндөтүү, ошондой эле бирдиктүү мониторинг системасын түзүү максатында, Финансылык көзөмөл «Ранекс» компаниясын Кыргыз Республикасындагы бардык виртуалдык активдердин кызмат көрсөтүүчүлөрү (ПУВА) үчүн AML/KYT кызматтарын сунуштоочу жалгыз жеткирүүчү катары аныктады.
Жаңы буйрукка ылайык:
- ПУВА кардарларды идентификациялоону жана алыстан идентификациялоону, ошондой эле маалыматтарды текшерүүнү жана бардык транзакциялар менен виртуалдык капчыктарды «Ранекс» системасы аркылуу милдеттүү AML/KYT текшерүүлөрүн жүргүзүшү керек;
- Бардык транзакциялар жана капчыктар үчүн AML/KYT кошумча текшерүү үчүн тышкы аналитикалык чечимдерди колдонуу сунушталат;
- Бул талаптарга ылайык келүү Финансылык көзөмөлдүн ПУВА мониторингине багытталган тобокелдиктерге негизделген жакындоо стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналат.
Кошумча маалымат:
AML/KYC — бул акча жуу жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү үчүн финансылык сектордогу чаралар жана процедуралардын топтому.
AML (Anti-Money Laundering) — бул мыйзамсыз финансылык операцияларды алдын алуу үчүн жалпы эрежелердин топтому.
KYC (Know Your Customer) — бул кардардын жеке өзгөчөлүгүн текшерүү, анын маалыматтарын чогултуу жана тобокелдиктерди баалоо процессин билдирет, бул AMLдин маанилүү бөлүгү болуп саналат.
Документти жүктөп алуу
