Бул өзгөртүүлөр кылмыштуу ишмердикти каржылоого жана мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы мыйзамдарды ишке ашыруу максатында, ошондой эле Улуттук тобокелдиктерди баалоо боюнча жыйынтыктарды эске алуу менен сунушталды.
Жаңы эрежелерге ылайык, жогорку тобокелдикке тиешелүү операциялар, кардарлар же ишмердик түрлөрү боюнча критерийлер жаңыланды. Мисалы, кардар-нерезиденттин финансылык операцияларды адаттан тыш шарттарда жүргүзгөн учурлары же өзүнүн бенефициарлары жөнүндө маалыматты жетишсиз ачып берген жана экономикалык негиздемеси жок татаал менчик структурасына ээ болгон учурлар жогорку тобокелдикке кирет.
Ошондой эле жогорку тобокелдик факторлорунун тизмесине кардарлардын IP-адрестерин көп жолу алмаштыруусу, чет өлкөдөгү VPN колдонуу, ошондой эле ар кандай тууган эмес адамдардан көп сандагы которууларды алып, андан кийин тез арада акчаларды чыгаруу же алуу учурлары кирди.
Жогорку тобокелдикке ээ ишмердик түрлөрүнө анонимдүү акча толтуруу жана төлөмдөрдү жүргүзүү, виртуалдык активдер менен операциялар, курал соодасы, донорлорду идентификациялоосуз эл аралык краудфандинг платформалары аркылуу каражат топтоо, ошондой эле ICO, IDO, токенсейлдер жана NFT аркылуу крипто-краудфандингди колдонуу киргизилди. Ошондой эле дроппердик ишмердик белгилери бар жеке адамдардын операциялары өзүнчө белгиленди.
Жаңыланган документте төмөнкү тобокелдик үчүн критерийлер да калды. Алардын катарына, өзгөчө, бенефициарлар жөнүндө маалыматты ачык жарыялаган мамлекеттик органдар, компаниялар жана мекемелер, ошондой эле айрым камсыздандыруу жана пенсия продуктылары кирет.
Маалымат:
Дроппердик — бул башка адамдар үчүн акчаларды которуу, акчаны чыгаруу же келип чыгышын жашыруу үчүн банктын карталарын, эсептерин же электрондук капчыктарды колдонуу практикасы. Көп учурда дроппер деп башка адамдарга таандык акчалар өтүп жаткан эсеп аркылуу акча өтүп жаткан адамды атайт.
Крипто-краудфандинг — бул криптовалюталар жана виртуалдык активдер менен байланышкан санарип платформалар жана инструменттерди колдонуу менен каражат топтоо процессidir. Бул токендер, криптопроекттер жана башка санарип финансылар аркылуу каражат тартууну камтышы мүмкүн.
