В документе предлагается внести изменения в действующий Закон «О виртуальных активах», чтобы назначить единственный орган, ответственный за контроль и мониторинг в области криптовалют.
Планируется, что Госфиннадзор будет наделен полномочиями уполномоченного органа, который будет следить за оборотом виртуальных активов.
Под его контроль попадут такие аспекты, как майнинг, эмиссия и первичное размещение виртуальных активов, включая стейблкоины и токены, обеспеченные активами, а также услуги, предоставляемые поставщиками виртуальных активов.
Для осуществления надзора будет применена риск-ориентированная модель, позволяющая классифицировать компании по уровням риска: высокому, среднему и низкому. Это будет основываться на объеме их операций, количестве клиентов, трансграничной деятельности и истории нарушений.
Госфиннадзор получит право проводить как плановые, так и внеплановые проверки, использовать блокчейн-аналитику, а также запрашивать информацию о бенефициарных владельцах, источниках капитала и структуре собственности компаний.
В случае выявления нарушений у ведомства будет возможность ограничивать операции, требовать делистинга токенов, инициировать приостановление или отзыв лицензий, а также передавать материалы в правоохранительные органы и публиковать информацию о принятых мерах.
Лицензионный контроль будет включать требования к уставному капиталу, размещению серверов на территории Кыргызстана, обеспечению кибербезопасности, внутреннему контролю и системам управления рисками.
