2026-жылдын 18-январынан баштап Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин чек арасындагы акча каражаттарын кармоо боюнча жаңы эрежелерди киргизет. Бул өзгөртүүлөр 2025-жылдын 30-декабрындагы каржы министринин буйругу менен бекитилген, кылмыштуу кирешелерди жуу жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүгө багытталган. Курамында укук коргоо жана каржы органдарынан алынган маалыматтар боюнча, мамлекеттик органдар жаңы буйруктарга ылайык иш алып барышат, деп билдирет Lada.kz zakon.kz сайтына шилтеме берип.
Эрежелердеги өзгөртүүлөр
Укук коргоо жана ыйгарым укуктуу органдардан алынган маалыматтардын негизинде акча каражаттарын жана акча инструменттерин кармоо боюнча күчүндө турган эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилди.
Өзгөртүүлөрдүн арасында документтин аталышы кеңейтилип, мамлекеттин каржылык контролго болгон терең жана комплексдүү мамилеси баса белгиленди.
Эми документтин аталышы мындай:
Евразия экономикалык биримдигинин чек арасынан өткөн акча каражаттарын же акча инструменттерин кармоо (токтотуу) эрежелери, укук коргоо органдарынан же ыйгарым укуктуу органдан кылмыштуу кирешелерди жуу, терроризмди каржылоо жана массалык кыргын куралдарын таратуу боюнча мүмкүн болгон катышуусунан маалымат алганда.
Мамлекеттик кирешелер органдарынын өз ара аракеттениши
Жаңы документте мамлекеттик кирешелер органдарынын кызматташтыгы баса белгиленет:
укук коргоо органдары менен;каржылык мониторинг боюнча ыйгарым укуктуу орган менен. Мындай мамиле:
кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (жуу);терроризмди каржылоого;массалык кыргын куралдарын таратууну каржылоого каршы күрөшүүгө багытталган.
ЕАЭСтин чек арасынан акча каражаттарын кармоо же токтотуу бул иште негизги инструменттердин бири болуп саналат.
Акча каражаттарын кармоо үчүн шарттар
Кармоо чаралары тек гана алынган маалыматтардын негизинде колдонулушу маанилүү:
укук коргоо органдарынан;каржылык мониторинг боюнча ыйгарым укуктуу органдан.
Бул мыйзамсыз каржылык ишмердүүлүк менен байланышкан акча каражаттарын өткөрүүдө шектенүү болгон учурларга тиешелүү, анын ичинде террордук жана экстремисттик топторду каржылоону камтыйт.
Эл аралык милдеттенмелер
Жаңыланган эрежелерде акча каражаттарын же акча инструменттерин кармоо учурунда мамлекеттик кирешелер органдары Казакстандын эл аралык милдеттенмелерин жетекчиликке алышы керектиги белгиленет.
Атап айтканда, акча каражаттарын Евразия экономикалык биримдигинин чек арасынан өткөрүүдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (жуу), терроризмди каржылоого жана массалык кыргын куралдарын таратууга каршы күрөшүү боюнча келишим колдонулат.
Бул келишим "Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (жуу) жана терроризмди каржылоого каршы келишимди ратификациялоо жөнүндө" мыйзам менен ратификацияланган.
Өзгөртүүлөрдүн күчүнө кирүү датасы
Каржы министринин буйругу 2026-жылдын 18-январынан баштап күчүнө кирет. Бул күнү акча каражаттарын жана акча инструменттерин кармоо боюнча жаңы эрежелер бажы жана каржы органдары тарабынан практикалык колдонууга киргизилет.
