С 18 января 2026 года Казахстан вводит новые правила, касающиеся задержания наличных денежных средств на границе Евразийского экономического союза. Эти изменения, утвержденные приказом министра финансов от 30 декабря 2025 года, направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Согласно информации, полученной от правоохранительных и финансовых органов, госорганы будут действовать в соответствии с новыми предписаниями, как сообщает Lada.kz ссылаясь на zakon.kz.
Изменения в правилах
Внесены поправки в действующие правила задержания наличных денежных средств и денежных инструментов, которые применяются на основании информации от правоохранительных и уполномоченных органов.
Среди изменений — расширение заголовка документа, что подчеркивает более детальный и комплексный подход государства к финансовому контролю на таможенной границе.
Теперь документ называется:
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации от правоохранительных органов или уполномоченного органа о возможной причастности к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Взаимодействие органов госдоходов
В новом документе подчеркивается, что органы государственных доходов действуют в сотрудничестве:
с правоохранительными органами;с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.Такой подход направлен на борьбу с:легализацией (отмыванием) преступных доходов;финансированием терроризма;финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Задержание или приостановление перемещения наличных средств через таможенную границу ЕАЭС становится одним из основных инструментов в этой работе.
Условия для задержания наличных
Важно отметить, что меры по задержанию могут быть применены только на основании информации, полученной:
от правоохранительных органов;от уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Это касается ситуаций, когда есть подозрения о возможной связи перемещаемых средств с незаконной финансовой деятельностью, включая финансирование террористических и экстремистских групп.
Международные обязательства
В обновленных правилах также указано, что при задержании наличных денежных средств или денежных инструментов органы госдоходов должны руководствоваться международными обязательствами Казахстана.
В частности, применяется Договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Этот договор был ратифицирован Законом "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".
Дата вступления изменений в силу
Приказ министра финансов начнет действовать с 18 января 2026 года. В этот день новые правила по задержанию наличных денежных средств и денежных инструментов вступят в силу для практического использования таможенными и финансовыми органами.
