Данный документ вступил в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.
Согласно постановлению, данная мера принята для обеспечения безопасности и надежности банковской системы Кыргызстана, а также для повышения уровня мониторинга операций с наличной иностранной валютой, что соответствует Закону Кыргызской Республики "О Национальном банке".
Теперь для коммерческих банков установлено требование предоставлять информацию о всех операциях клиентов с наличными рублями, превышающими 5 миллионов рублей, в Национальный банк не позднее 11 часов следующего дня после отчетного.
Ответственность за соблюдение требований данного постановления лежит на руководстве коммерческих банков.В представляемой информации должны содержаться, среди прочего, данные об истории операций для всех клиентов банка (как физических, так и юридических лиц, резидентов и нерезидентов) по всем счетам, включая срочные, до востребования, расчетные и операции обмена наличных рублей (как с открытием счета, так и без).
