Национальный банк вводит новые меры по борьбе с преступностью и отмыванием денежных средств.
В Кыргызской Республике наблюдается усиление контроля в коммерческих банках за операциями с российскими рублями. Это стало возможным благодаря недавнему постановлению, принятому Национальным банком.
В соответствии с решением руководства банка, финансовые учреждения должны повысить уровень контроля за транзакциями с иностранной валютой, в частности — с российскими банкнотами. Это необходимо для эффективного выполнения законодательства, направленного на борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием незаконно полученных средств.
Теперь коммерческие банки обязаны ежедневно предоставлять в Нацбанк информацию о клиентах, проводящих операции с наличными российскими рублями, если сумма превышает 5 миллионов рублей. Эти данные должны быть переданы не позднее 11 часов следующего дня после отчетного.
Ответственность за соблюдение данного постановления лежит на правлении каждого коммерческого банка.
Предоставляемая информация должна содержать, среди прочего, полную историю операций клиентов — как физических, так и юридических лиц, резидентов и нерезидентов — по всем счетам, включая срочные, расчетные и текущие, а также операции обмена наличных рублей (как с открытием счета, так и без него).
Данное постановление вступило в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.
фото www
