Документ жылжымай турган жана кыймылдуу мүлктү сатып алуу жана сатуу менен байланышкан тобокелдиктерди минималдаштырууга багытталган бир катар максаттуу иш-чараларды камтыйт.
III кварталдан баштап негизги өзгөрүүлөрдүн бири жылжымай турган мүлккө болгон келишимдерди нотариалдык жактан күбөлөндүрүү талабын киргизүү болот.
Мындан тышкары, экинчи демилгеде жылжымай турган мүлккө болгон келишимдер үчүн чектөө суммасын белгилөө пландалууда, бул маалыматты финансылык чалгындоо органдарына милдеттүү контрол үчүн жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул жылжымай турган мүлк секторунда белгиленген чектен ашкан келишимдерди мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылышы керек.
Кошумча, токтом долбоору төмөнкү чараларды камтыйт:
- Алдамчылык жана мыйзамсыз наркотик жүгүртүүсүнөн келип чыккан кирешелерди легалдаштырууга, ошондой эле терроризмди каржылоого каршы кылмыш-жаза жана оперативдик чараларды күчөтүү;
- Компаниялардын жасалма экендигин аныктоо үчүн индикаторлорду иштеп чыгуу жана адистердин реестринен иштебеген адамдарды чыгаруу процедураларын жакшыртуу;
- Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин акчаларын банктардын кассалары аркылуу алып чыгууга чектөө;
- Сектордогу тобокелдиктерди баалоону жаңылоо жана виртуалдык активдерди камсыз кылуучуларга контролду күчөтүү.
Башкы беттеги сүрөт: Shutterstock.
