Документ включает в себя ряд целевых мероприятий, направленных на минимизацию рисков, связанных с приобретением и реализацией как недвижимого, так и движимого имущества.
С III квартала одним из основных изменений станет требование обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.
Кроме того, в рамках второй инициативы планируется установить пороговую сумму для сделок с недвижимостью, что позволит направлять информацию в органы финансовой разведки для обязательного контроля. Это должно обеспечить мониторинг сделок в секторе недвижимости, превышающих установленный порог.
Дополнительно, проект постановления включает следующие меры:
- Усиление уголовно-правовых и оперативных мер в ответ на рост угроз легализации доходов от мошенничества и незаконного оборота наркотиков, а также финансирования терроризма через сбор средств;
- Разработка индикаторов фиктивности компаний и совершенствование процедур исключения бездействующих лиц из реестра Министерства юстиции для предотвращения их использования в транзитных схемах;
- Ограничение обналичивания средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через кассы банков;
- Обновление оценки рисков в секторе и усиление контроля за поставщиками услуг виртуальных активов.
Фото на главной странице: Shutterstock.
